Compliance – Seconda parte

A dare inizio al primo step di carriera, dedicato ai Junior Credit Advisor, è il modulo Compliance.
Il corso Compliance, tenuto dall’Avv. Michele Ferri, Responsabile dell’Area Legale PrestitoSi, è suddiviso in due giornate formative:

Prima Giornata
– Quadro generale sull’OAM (chi è e di cosa si occupa)
– Quadro generale sugli Agenti e Mediatori Creditizi (principali distinzioni)
– Attività incompatibili con quella di collaboratore di mediatore creditizio

Seconda Giornata
– Modulistica PrestitoSi e principali disposizioni di trasparenza
– Privacy
– Normativa Antiriciclaggio
– Case Study: controlli che vengono effettuati sulle richieste di finanziamento da parte delle banche

Modulistica PrestitoSi e principali disposizioni di trasparenza

Privacy

Normativa Antiriciclaggio

Case Study: controlli che vengono effettuati sulle richieste di finanziamento da parte delle banche